Industrias

Industrias reguladas que requieren compliance de altura.

Nos enfocamos en sectores donde el cumplimiento no es un trámite sino una ventaja competitiva: viabilidad para abrir cuentas, conservar licencias y operar transfronterizamente.

Banca

Bancos comerciales, de inversión y digitales. Programas alineados a las normas locales, Basilea III, ISO 37001 y mejores prácticas internacionales.

Fintechs

Procesadores de pago, lending, BNPL, remesas, y aggregadores. Foco en escalabilidad del programa y onboarding KYC eficiente.

Neobancos

Banca digital 100% online. Diseño de programa nativo-digital con KYC remoto, scoring de riesgo dinámico y monitoreo en tiempo real.

Gaming

Operadores de gaming online y plataformas digitales reguladas. Cumplimiento de PLD/FT con énfasis en juego responsable y verificación de fondos.

Telecomunicaciones

Operadores móviles con servicios financieros (mobile money, billeteras). Cumplimiento dual telco + financiero.

Región

Centroamérica y el Caribe.

Operamos con presencia y red local en las jurisdicciones de mayor actividad financiera y fintech de la región.

Honduras / Próspera ZEDE
Panamá
El Salvador
Costa Rica
Guatemala
República Dominicana
Puerto Rico
Curazao

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