Cumplimiento sin fricción para una región en movimiento.

ComplyWiser LAT es el brazo regional de ComplyWiser, especializado en PLD/FT, MLRO outsourcing, Travel Rule y obtención de licencias dentro de la ZEDE de Próspera. Damos servicio a bancos, fintechs, neobancos, gaming y telcos en toda la región.

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Servicios

Operaciones de cumplimiento, llave en mano.

Diseñamos, implementamos y operamos programas de cumplimiento adaptados al apetito de riesgo y al marco regulatorio aplicable a su negocio.

PLD/FT (AML)

Programas de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo: políticas, KYC/EDD, monitoreo, reportes de operaciones sospechosas.

MLRO Outsourcing

Oficial de Cumplimiento externo con experiencia regional. Reportes a junta, respuesta a regulador y supervisión continua.

Travel Rule

Implementación de FATF Recomendación 16 para VASPs: arquitectura, protocolos (TRP/IVMS-101) y flujo operativo.

Auditorías de Cumplimiento

Auditorías internas y externas independientes, mapeo de brechas, planes de remediación y atestación de avances.

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Industrias

Conocemos el sector. Hablamos su idioma.

Nos enfocamos exclusivamente en industrias reguladas con alto componente tecnológico.

01 Banca

02 Fintech

03 Neobancos

04 Gaming

05 Telcos

06 Próspera ZEDE

Nuestras ventajas

¿Por qué trabajar con nosotros?

Cumplimiento integral con normativa PLD/FT regional e internacional.

Reducción de hasta 50% en costos vs. contratación directa.

Equipo de profesionales con +10 años de experiencia.

Cobertura en jurisdicciones de Centroamérica y el Caribe.

Especialización en Próspera ZEDE y marcos sectoriales.

Soluciones flexibles, adaptadas a su modelo de negocio.

Próspera ZEDE

Licencias en la jurisdicción regulatoria más ágil de la región.

Acompañamos el proceso completo de obtención de licencias dentro de la ZEDE de Próspera en Honduras — desde la estructuración corporativa hasta la implementación del programa de cumplimiento exigido.

01 Regulación de Fintech A Fintech · Lending · Pagos · Neobancos

02 Regulación Financiera A Banca · Fondos · Fideicomisos

03 Activos Digitales / VASP Exchanges · Custodios · Stablecoins

04 Servicios de Pago Procesamiento · Remesas · Wallets

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